海能达通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  • 日期:10-20
  • 点击:(1734)


?

K图 002583_0

证券代码:证券简称:海能达公告编号:2019-090

海能达通讯有限公司

关于2019年第四次临时股东大会的通知

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

首先,会议的基本情况

1。股东大会:2019年第四次临时股东大会。

2。会议召集人:公司董事会。公司董事会于2019年10月14日召开了第三届董事会第四十三次会议,并通过了《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》审查。

3。会议的合法性和合规性:股东大会的会议遵守有关法律,行政法规,部门规章,监管文件和公司章程的规定。

4。召集方法:本次股东大会将现场投票和在线投票相结合的方式举行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,以网络形式向公司股东提供投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

5,保持时间:

(1)现场会议时间:2019年12月6日下午14:30;

6。股权登记日期:2019年11月29日。

7,与会者:

(1)2019年11月29日收市后,本公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的股东总数为15:00人,有权出席本次股东大会并进行表决;因此,无法出席会议的股东可以委托代理人以书面形式参加会议并参加投票(授权书见附件)。股东代理不一定是公司的股东。

(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司雇用的见证律师。

8。地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

第二,满足条件

1,《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1选举陈庆州先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2选举姜业林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4选举吴梅先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5选举徐诺先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6选举彭建峰先生为公司第四届董事会非独立董事

2,《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1选举孔祥云先生为第四届董事会独立董事

2.2选举陈智先生为第四届董事会独立董事

2.3选举孔颖先生为第四届董事会独立董事

3,《关于监事会换届选举的议案》

3.1选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事。

3.2选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事。

以上提议采用累积投票制,非独立董事,独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的资格和独立性须经深圳证券交易所批准,以供审批。

上述相关议案经第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十八次会议审议通过。有关详细信息,请参阅公司指定的信息公开媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网()。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议的所有提案将单独计算并公开投票给中小型投资者(中小型投资者是指董事,监事,高级管理人员以及上市个人或总持股量)公司)。除上市公司股份5%以上的股东外的其他股东)。

三,会议注册方式

1。注册时间:2019年12月3日(星期二)99336000-17:00。

2。自然人股东持有其身份证和深交所股东账户卡以完成注册程序。

3。法人股东应当办理营业执照复印件(加盖公章),深圳证券交易所股东账户卡,法人代表证书或法人授权书以及参会人员原身份证。

4。委托代理人应当凭原身份证件,委托书(详见附件1)和客户深圳证券交易所股东账户卡办理登记手续。

6。报到地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四个提案代码

表1:本次股东大会提案的示例代码列表:

V。参与在线投票的具体操作过程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址)参加投票。网上投票的具体操作程序见附件2。

六,其他事项

1,联系信息

联系人:田先生

联系电话:0755--1170

传真:0755--0110

电子邮件:

联系人:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮政编码:

2。参加现场会议的股东应自行承担费用。

VII。参考文件

1。公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2。第三届监事会第三十八次会议决议。

在此处通知。

附件1:授权委托书

有2:人参加在线投票

汉能通信股份有限公司董事会

2019年10月14日

附件1:

授权书

保留所有权利,委托先生(女士)代表我的单位(个人),参加海能达通信有限公司2011年第四次临时股东大会,并按照以下指示代表以下代表投票。如果委托人未就表决权的形式给出具体指示,则受托人可以行使酌情权以其认为适当的方式对动议或弃权投赞成票或反对票。

委托人名称(签名):

主体ID号(营业执照号):

委托人持有的股份数量:

主要股东帐户:

受托人签名:

受访者ID号:

授权书的有效期:

授权日期:

注意:

1,请在选项上输入“√”,每项均为单选,多选或无选无效;

2,按上述格式进行剪裁,复制或自制的授权书;单位委托书必须加盖单位公章。

附件2:

参与在线投票的具体操作过程

首先,在线投票的程序

1。普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“”,而投票称为“海恩投票”。

2。填写投票意见或票数。

对于累积投票提案,请填写候选人的投票数。上市公司的股东应在所持有的每个提案组的投票数的限度内投票。如果股东投票的票数超过了他们拥有的票数,或者如果差额选举中的票数超过了候选人的票数,则提案该组的选举票被视为无效票。如果您不同意候选人,则可以为候选人投票。

根据累积投票制提交给候选人的选举票清单

每个提案的股东投票数示例如下:

1选举非独立董事(例如,议案1,有6名候选人)

可表决的股份总数=股东代表具有表决权的股份总数×6

股东可以将选票平均分配给六名非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持股份与6的乘积。/p>

2选举独立董事(例如议案2,有3名候选人)

可表决的股份总数=股东代表具有表决权的股份总数×3

股东可以平均分配三名独立董事候选人,也可以在上述候选人中随意分配,但总数不得超过其所持股份与三名候选人的乘积。

3选举主管(例如,议案3,有2名候选人)

可表决的股份总数=股东代表具有表决权的股份总数×2

股东可以将票平均分配给两名监事,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持股份与2的股份之积。

3。对同一动议进行表决应以第一次有效票为准。

第二,通过深交所交易系统进行投票

1。投票时间:2019年12月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易公司进行投票。

三,通过深交所互联网投票系统进行投票的程序

2。股东通过互联网投票系统进行在线投票。他们必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定进行身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以通过登录Internet投票系统规则指南来访问特定的身份验证过程。

3。股东可以根据获取的服务密码或数字证书进行登录,并在指定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

(编辑器:DF515)